首頁 永續性G 公司治理公司組織和運營團隊 獨立董事溝通情形

本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形（包括就公司財務、業務狀況進行溝通之重大事項、方式及結果等）

一、溝通方式

1.獨立董事與內部稽核主管：內部稽核主管至少每季一次就公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告；如遇重大異常財務業務狀況時得隨時向獨立董事報告。

2.獨立董事與會計師：獨立董事與會計師至少每年進行一次會議，會計師就本公司及子公司財務業務運作狀況及內控查核情形提出報告，並對重大調整及法令修訂影響情形充分溝通；如遇重大異常財務業務狀況時得隨時召集會議。 

二、溝通事項及結果

1.獨立董事與內部稽核主管之溝通情形
113/02/29


出席人員:
獨立董事：戴興鉦、
吳永成、唐瑋嬪
稽核主管：姚武榮

112年11月份至113年1月份內部稽核作業查核計畫及實際執行情形。
溝通結果：無建議，准予確認。
113/05/07


出席人員:
獨立董事：戴興鉦、
吳永成、唐瑋嬪
稽核主管：姚武榮

113年02~04月份內部稽核作業查核計畫及實際執行情形。
溝通結果：無建議，准予確認。
113/08/08


出席人員:
獨立董事：戴興鉦、
吳宏城、唐瑋嬪
稽核主管：姚武榮

113年05~07月份內部稽核作業查核計畫及實際執行情形。
溝通結果：無建議，准予確認。
113/11/07


出席人員:
獨立董事：戴興鉦、
吳宏城、唐瑋嬪
稽核主管：姚武榮

113年08~10月份內部稽核作業查核計畫及實際執行情形。
溝通結果：無建議，准予確認。
2.獨立董事與會計師之溝通情形
113/11/07


出席人員:
獨立董事：戴興鉦、
吳宏城、唐瑋嬪
會計師：陳重成

1.針對113年報年度查核工作範圍及方法進行討論。
2.針對113年度所辨認之顯著風險、年度查核程序及關鍵查核事項進行報告。
3.會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通。
4. 國際財務報導準則永續揭露準則之揭露討論。
5. 會計師公費及公開揭露公費資訊之報告。
溝通結果：無建議，准予執行。